Валютные махинации на сумму 217 млн рублей раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни

0
Валютные махинации на сумму 217 млн рублей раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни - Криминал

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, которая незаконно перечислила свыше 217 миллионов рублей на счета коммерческих организаций в Республике Кыргызстан.

В ходе следствия изъяты денежные средства и собраны доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.

По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По статье 193.1 УК РФ в Уральском регионе наработана положительная судебная практика – на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные.

В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.

Ссылка на источник
Читайте также